El lavado de dinero también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales tales como: tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, delitos de cuello blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y lo que últimamente los gobiernos están bastante preocupados, el terrorismo.
El objetivo de este tipo de operación, básicamente se realiza para hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como ganancias de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Estos delitos están generalmente asociados con los delitos de posesión, distribución y tráfico de drogas, fraude bancario y narcotráfico.
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- Acusaciones de lavado de dinero federales e internacionales
- Transferencia telegráfica de fondos
- Violaciones presuntas del Acta de Patriotismo
- Recursos de apelaciones penales
El tiempo en prisión por estos delitos puede ser largo y las multas lo pueden llevar a la ruina financiera Contáctenos al 866-764-3040, para obtener una consulta inicial gratuita con uno de nuestros abogados con experiencia en Derecho penal. Lucharemos incansablemente por su libertad.
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